福建水泥_新型民族资产类诈骗集返利、传销、诈骗为一体

  “民族资产解冻类”诈骗手法翻新,骗子编造数字货币虚拟项目煽动投资

  新型诈骗层层设套 3万多名受害者无一报案

  本报记者 李国

  没有在任何纸质或APP上宣传实物,凭借微信群一段段语音音频推广,以此实施“民族资产解冻类”诈骗。如此“简单粗暴低劣”的诈骗手法,短时间内竟让数万名群众上当。

  记者近日从重庆市公安局获悉,重庆两江新区警方捣毁一个虚构国家脱贫攻坚项目,以投资返还高额回报为幌子的新型民族资产解冻类诈骗团伙。该案受骗群众覆盖31个省、自治区、直辖市,累计受害人达3万余人。

  办案民警介绍,新型民族资产类诈骗集返利、传销、诈骗为一体,结合扶贫政策编造数字货币虚拟项目,通过互联网广撒网,同时插手传销手段,用“小付出、高回报”为诱饵,组建团队吸纳会员、吸收资金,逐步成长成层级鲜明的诈骗组织。

  由于单笔金额小,加上犯罪团伙又以国家政策重点项目为幌子,披着光鲜外衣,迷惑性极强,被骗群众在被“洗脑”后并不认为本身受骗。案件告破后,3万多名受害者没有一人主动向警方报案,就在犯罪嫌疑人虞某被抓后,仍有不少人往:账户里转钱。

  记者在采访中了解到,今年3月,民警在工作中获悉,有人在微信群推销一款“能够快速致富”的产物“中云数字资产”,“是国家为在2019年全面打赢脱贫攻坚战,奥秘委托推出的投资项目,;是国家给普通老黎民释放的改革红利”,宣称每个人只需要提供一个名字和手机号码就可加入,投资100元至1000元不等,到时一次性增值回收,可获得几十倍回报。

  专案组观察发现,犯罪嫌疑人通过微信群公布虚假项目信息,以投资少、回报高等虚假宣传为诱饵,煽动民众加入投资,并接纳传销模式,对成长下线的加入者进行奖励,从而滚雪球裂变式行骗。短短2个多月时间,累计涉及受害人3万余人,涉案金额2000余万元。

  民警梳理出该团伙一级署理30余个,抓获主要犯罪嫌疑人虞某及:团伙成员16人,冻结涉案赃款550余万元,查获涉案赃款购置房产2处,高档轿车3辆、摩托车1台,追缴财物及现金总额1200余万元。

  据虞某交代,为能唬住人,虚构所谓“中云数字资产招募”项目,并附会国家政策热点,套用“民族资产解冻类”诈骗手法进行改良,专门编了一套说辞,组织周某、魏某等无业人员为骨干力量的犯罪团伙,组建“民族大业微信群”大举实施诈骗活动。

  办案民警称,该案跟以往的“民族资产解冻类”诈骗差异的是,新型“民族资产解冻类”诈骗集返利、传销、诈骗为一体,抛开了“山洞寻宝”“海外资产解冻”口号,结合重点政策编造数字货币虚拟项目,由从前的一对一流传转为通过互联网广撒网。同时,他们插手传销的手段,用“小付出、高回报”为诱饵,组建团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐步成长成层级鲜明的诈骗组织。

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